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金鼎客服 - 山东龙力生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告
发稿时间:2020-01-08 12:56:53 新濠影汇网站

金鼎客服 - 山东龙力生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

金鼎客服,证券代码:002604 证券简称:*st龙力 公告编号:2019-072

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式:2019年10月21日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式:2019年10月28日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名(其中,董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、逄曙光以通讯方式参加会议)。

4.会议由董事长程少博主持,公司部分监事、高管列席了会议。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议,以记名投票方式审议通过了如下议案:

审议《公司2019年第三季度报告》

结合公司2019年第三季度的财务情况、经营成果等实际情况,公司编制了《公司2019年第三季度报告》。

表决结果:5 票同意,3 票反对,1 票弃权,通过。

本项议案董事刘伯哲、王奎旗,独立董事倪浩嫣投反对票,理由为:认为执行内控制度存在缺陷,无法判断2019年第三季度报告财务数据真实性。

本项议案独立董事逄曙光投弃权票,理由为:2019年6月27日被选举为独立董事,无法判断2019年第三季度报告财务数据的真实性。

《公司2019年第三季度报告全文》将于 2019年10月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2019年第三季度报告正文》将于2019年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《公司第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二一九年十月二十八日